Notas detalhadas sobre Klefer

Pelo documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria também recebido Parcela da propina.

Há Colossal expectativa A cerca de a apresentação do tais papeis e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego Destes papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste que o dinheiro precisa ir de modo a ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou por Brasília especialmente para a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste momento é de que a Klefer informou qual havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.

Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir do uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

O exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste para pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no Klefer esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois documentos revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam usando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessão por direitos do transmissãeste do televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS políticas de compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.

Este documento explica que este co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e veja da Conmebol.

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